导航菜单

阿里巴巴总裁卷入史上最大财务丑闻,面临刑事指控

yzc88亚洲城官网

我想昨天分享的证券时报网

没想到,《华尔街之狼》还有一个真正的版本!

“一匹马基金”丑闻继续发酵。根据《商业内幕》,由高盛支持的马来西亚政府主权基金1MDB已经成为金融史上最大的丑闻之一,故事情节也很奇怪。

image.php?url=0MupIXuTGy

据报道,17名现任和前任高盛高管因涉嫌参与1MDB丑闻而在马来西亚面临刑事指控。中国电子商务巨头阿里巴巴总裁兼国际影像总裁迈克尔埃文斯是17位前高盛董事之一。

image.php?url=0MupIXGtYI

那么,1MDB发生了什么,涉及什么样的人?

现实《华尔街之狼》

马来西亚发展有限公司(1MDB),也被称为“一匹马基金”,成立于2009年。当时,纳吉布拉扎克担任马来西亚总理仅四个月。该基金最初成立的目的是为马来西亚的基础设施和其他经济相关交易提供资金。但该基金转向大笔资金,制作了诸如《华尔街之狼》的电影,并从赌场,香槟和美国艺术家Jean-Michel Basquiat购买了油画《尘封地》(Dustheads)。

近年来,关于“一匹马基金”的丑闻不断发酵。拉扎克卷入丑闻之后,他未能竞选连任,并被指控滥用权力和违反对SRC国际公司的信任。他对这些指控表示不满,并且一直拒绝对1MDB提出任何不当行为。

美国司法部声称,在2009年至2014年期间,高级官员及其同事估计将从1MDB获得45亿美元的资金。 2016年,美国司法部提起诉讼,要求查封涉及马来西亚国家基金“一匹马发展”(1MDB)的10亿美元资产。丑闻仍在许多涉及巨额资金的公司和金融机构中蔓延。

据报道,2012年,1MDb官员在香港与高盛会面,讨论债券交易,最终导致银行支付巨额费用(现在可能是巨额罚款)。在2012年至2013年期间,高盛为1MDb安排了价值65亿美元的三笔债券,总成本为5.93亿美元,占总额的9%,高于此类交易的平均成本。

在提交年度报告半年后,1MDB在2013年引起了人们的关注。当时,该公司已经三次更换了审核员。据称,根据德勤签署的账目,1MDB已向海外基金经理存入38亿美元资金。早在2010年,人们就对该基金的透明度和业绩提出质疑。 2015年,当标准普尔和惠誉评级将价值约120亿美元的1MDb债券降级为“垃圾债券”时,国际风险变得更加明显。

马来西亚检察官表示,高盛在向马来西亚国家基金1MDB发行债券时发表了虚假陈述,并错过了重要事实。马来西亚政府表示,它将寻求“远远超过”据称被盗用的27亿美元以及高盛收取的6亿美元费用。

调查和指控

事实上,在2016年2月,联邦调查局开始调查高盛高级区域执行官蒂姆莱斯纳和前总理纳吉布拉扎克。联系。从那时起,莱斯纳就在美国洗钱和贿赂的阴谋承认了自己的罪行。据说Lesna与马来西亚官员关系良好,并可能利用贿赂来推动高盛在该国的业务。

根据这些数据,前高盛(Goldman Sachs)高管莱斯纳(Lesna),前1MDb员工Jasmine Loo Ai Swan和Jho Low被指控洗钱和腐败,这被认为是丑闻的核心。 Jho Low于2016年才34岁,是马来西亚槟城着名刘氏家族的第三代传人。他也是一位具有国际影响力的艺术收藏家。

Jho Low的家族企业是马来西亚通用工业集团(MWE),涵盖房地产,工业制造和高科技产品等众多行业。 2013年5月,Jho Low以4880万美元的价格在纽约佳士得购买了Basquet“Addict”(1982),创造了当时Basquette作品拍卖的世界纪录。然而,在2016年4月,一些媒体透露,刘特佐以3,500万美元的价格通过苏富比拍卖这幅画,这表明他面临财政困难。

2016年7月20日,纽约联邦检察官办公室表示,它将冻结Jho Low的“1MDB”基金巨额资产,总价10亿美元,成为美国历史上最大的资产收集活动。但到目前为止,刘的案件信息尚未见到。

此外,阿布扎比的阿布扎比财富基金是一家国际石油投资公司,其子公司Aabar Investments在纽约起诉高盛,称他们也是2015年金融丑闻的受害者。 1MDB前合伙人IPIC提起的民事诉讼称,高盛和其他公司“在侵蚀IPIC及其前Aabar投资公司前任高管并误导IPIC和Aabar的长期努力中发挥了核心作用。” IPIC表示,这起丑闻是“一场旨在窃取数十亿美元的巨大的国际阴谋”。 2015年,高盛(Goldman Sachs)安排了1MDB的数十亿美元贷款,由IPIC担保。 IPIC声称该基金在2016年拖欠了11亿美元的还款,当时的马来西亚政府同意支付阿联酋投资基金。

高盛否认了这些指控,称前马来西亚政府和1MDB的一些成员向高盛(Goldman Sachs),外部顾问和其他人谎报了这些交易所得的使用。 1MDB的首席执行官和董事会直接向总理报告,并提供书面保证,高盛在每次交易中均不涉及中间人。根据马来西亚的法律程序,该公司在向高盛的某些实体提交这些指控之前没有机会发表声明,高盛将“积极”驳斥这些指控。这些事件也不会影响高盛在全球开展业务的能力。

阿里总统参与此案

据报道,除上述人员外,目前有17名现任和前任高盛高管因涉嫌参与1MDB丑闻而在马来西亚面临刑事指控。其中包括中国电子商务巨头阿里巴巴总裁兼国际影像总裁迈克尔埃文斯。

image.php?url=0MupIX6xRD

根据数据,通过收购Lazada的部分股权,Evans帮助阿里巴巴进入东南亚市场并建立了最大的海外市场地位。目前,阿里巴巴正在扩展到马来西亚市场,并将该国视为其电子世界交易平台(E-WTP)的主要合作伙伴。

新闻,将继续关注。“

根据这些数据,迈克埃文斯出生于1958年。加拿大人,61岁,比马云大7岁。他于1981年获得普林斯顿大学政治学学士学位。他是加拿大男子皮划艇队的成员,并在1984年洛杉矶奥运会上获得金牌。他目前担任阿里巴巴集团的总裁兼执行董事,从事金融和投资银行业已有30多年。

埃文斯于1993年加入高盛,并在未来20年成为高盛的合伙人。他曾担任高盛副董事长,新兴市场主管,亚洲执行银行和证券执行官主席,并曾在高盛亚洲担任过近10个职位。在这一年里,他帮助许多大公司在中国上市。 2015年8月4日,阿里巴巴集团宣布任命高盛(Goldman Sachs)前副董事长迈克尔埃文斯(Michael Evans)为阿里巴巴集团(Alibaba Group)总裁兼执行董事,并全权负责阿里集团(Ali Group)的全球业务。

据媒体报道,马来西亚司法部长汤米托马斯在一份声明中表示,马来西亚将寻求对这些人实施监禁和刑事罚款。这些处罚反映了欺诈性盗用数十亿美元债券收益的严重程度,规划和执行这些违法行为的长期性质,以及参与安排1MDB债券发行的高盛部门和管理人员的广度。

特朗普也受到了影响?

美国总统特朗普也可能卷入丑闻。

根据《华尔街日报》,美国司法部正在调查2017年特朗普总统的胜利PAC捐赠10万美元,这可能来自一位蒙羞的马来西亚金融家Jho Low。资金。该捐赠由LNS Capital的合伙人拉里戴维斯于2017年12月捐赠,他是2020年特朗普连任的一部分。

《华尔街日报》表示司法部正在试图确定七个月前从Low转移到LNS Capital的150万美元是否用于资助捐赠。

“Little Plum”也涉及此案例

2017年年中,小李子的中国粉丝莱昂纳多迪卡普里奥将马龙白兰度收到的奥斯卡奖杯礼物交给1MDB洗钱案的调查人员。

莱昂纳多还递交了其他物品,包括据称在慈善拍卖期间收到的礼物,这些礼物是由Ma Development捐赠的。

2016年7月,好莱坞工作室Red Granite Pictures被指控投资1亿美元在马发展基金投资莱昂纳多2013年的电影《华尔街之狼》。

莱昂纳多说,他和调查人员在10月合作,并从任何来源移交任何可疑的礼物和捐赠。当时,莱昂纳多的发言人表示莱昂纳多已主动交出他从同名基金会收到的礼物。此前Marlon Brando Oscar奖杯也由Red Granite捐赠。

收集报告投诉

没想到,《华尔街之狼》还有一个真正的版本!

“一匹马基金”丑闻继续发酵。根据《商业内幕》,由高盛支持的马来西亚政府主权基金1MDB已经成为金融史上最大的丑闻之一,故事情节也很奇怪。

image.php?url=0MupIXuTGy

据报道,17名现任和前任高盛高管因涉嫌参与1MDB丑闻而在马来西亚面临刑事指控。中国电子商务巨头阿里巴巴总裁兼国际影像总裁迈克尔埃文斯是17位前高盛董事之一。

image.php?url=0MupIXGtYI

那么,1MDB发生了什么,涉及什么样的人?

现实《华尔街之狼》

马来西亚发展有限公司(1MDB),也被称为“一匹马基金”,成立于2009年。当时,纳吉布拉扎克担任马来西亚总理仅四个月。该基金最初成立的目的是为马来西亚的基础设施和其他经济相关交易提供资金。但该基金转向大笔资金,制作了诸如《华尔街之狼》的电影,并从赌场,香槟和美国艺术家Jean-Michel Basquiat购买了油画《尘封地》(Dustheads)。

近年来,关于“一匹马基金”的丑闻不断发酵。拉扎克卷入丑闻之后,他未能竞选连任,并被指控滥用权力和违反对SRC国际公司的信任。他对这些指控表示不满,并且一直拒绝对1MDB提出任何不当行为。

美国司法部声称,在2009年至2014年期间,高级官员及其同事估计将从1MDB获得45亿美元的资金。 2016年,美国司法部提起诉讼,要求查封涉及马来西亚国家基金“一匹马发展”(1MDB)的10亿美元资产。丑闻仍在许多涉及巨额资金的公司和金融机构中蔓延。

据报道,2012年,1MDb官员在香港与高盛会面,讨论债券交易,最终导致银行支付巨额费用(现在可能是巨额罚款)。在2012年至2013年期间,高盛为1MDb安排了价值65亿美元的三笔债券,总成本为5.93亿美元,占总额的9%,高于此类交易的平均成本。

在提交年度报告半年后,1MDB在2013年引起了人们的关注。当时,该公司已经三次更换了审核员。据称,根据德勤签署的账目,1MDB已向海外基金经理存入38亿美元资金。早在2010年,人们就对该基金的透明度和业绩提出质疑。 2015年,当标准普尔和惠誉评级将价值约120亿美元的1MDb债券降级为“垃圾债券”时,国际风险变得更加明显。

马来西亚检察官表示,高盛在向马来西亚国家基金1MDB发行债券时发表了虚假陈述,并错过了重要事实。马来西亚政府表示,它将寻求“远远超过”据称被盗用的27亿美元以及高盛收取的6亿美元费用。

调查和指控

事实上,在2016年2月,联邦调查局开始调查高盛高级区域执行官蒂姆莱斯纳和前总理纳吉布拉扎克。联系。从那时起,莱斯纳就在美国洗钱和贿赂的阴谋承认了自己的罪行。据说Lesna与马来西亚官员关系良好,并可能利用贿赂来推动高盛在该国的业务。

根据这些数据,前高盛(Goldman Sachs)高管莱斯纳(Lesna),前1MDb员工Jasmine Loo Ai Swan和Jho Low被指控洗钱和腐败,这被认为是丑闻的核心。 Jho Low于2016年才34岁,是马来西亚槟城着名刘氏家族的第三代传人。他也是一位具有国际影响力的艺术收藏家。

Jho Low的家族企业是马来西亚通用工业集团(MWE),涵盖房地产,工业制造和高科技产品等众多行业。 2013年5月,Jho Low以4880万美元的价格在纽约佳士得购买了Basquet“Addict”(1982),创造了当时Basquette作品拍卖的世界纪录。然而,在2016年4月,一些媒体透露,刘特佐以3,500万美元的价格通过苏富比拍卖这幅画,这表明他面临财政困难。

2016年7月20日,纽约联邦检察官办公室表示,它将冻结Jho Low的“1MDB”基金巨额资产,总价10亿美元,成为美国历史上最大的资产收集活动。但到目前为止,刘的案件信息尚未见到。

此外,阿布扎比的阿布扎比财富基金是一家国际石油投资公司,其子公司Aabar Investments在纽约起诉高盛,称他们也是2015年金融丑闻的受害者。 1MDB前合伙人IPIC提起的民事诉讼称,高盛和其他公司“在侵蚀IPIC及其前Aabar投资公司前任高管并误导IPIC和Aabar的长期努力中发挥了核心作用。” IPIC表示,这起丑闻是“一场旨在窃取数十亿美元的巨大的国际阴谋”。 2015年,高盛(Goldman Sachs)安排了1MDB的数十亿美元贷款,由IPIC担保。 IPIC声称该基金在2016年拖欠了11亿美元的还款,当时的马来西亚政府同意支付阿联酋投资基金。

高盛否认了这些指控,称前马来西亚政府和1MDB的一些成员向高盛(Goldman Sachs),外部顾问和其他人谎报了这些交易所得的使用。 1MDB的首席执行官和董事会直接向总理报告,并提供书面保证,高盛在每次交易中均不涉及中间人。根据马来西亚的法律程序,该公司在向高盛的某些实体提交这些指控之前没有机会发表声明,高盛将“积极”驳斥这些指控。这些事件也不会影响高盛在全球开展业务的能力。

阿里总统参与此案

据报道,除上述人员外,目前有17名现任和前任高盛高管因涉嫌参与1MDB丑闻而在马来西亚面临刑事指控。其中包括中国电子商务巨头阿里巴巴总裁兼国际影像总裁迈克尔埃文斯。

image.php?url=0MupIX6xRD

根据数据,通过收购Lazada的部分股权,Evans帮助阿里巴巴进入东南亚市场并建立了最大的海外市场地位。目前,阿里巴巴正在扩展到马来西亚市场,并将该国视为其电子世界交易平台(E-WTP)的主要合作伙伴。

新闻,将继续关注。“

根据这些数据,迈克埃文斯出生于1958年。加拿大人,61岁,比马云大7岁。他于1981年获得普林斯顿大学政治学学士学位。他是加拿大男子皮划艇队的成员,并在1984年洛杉矶奥运会上获得金牌。他目前担任阿里巴巴集团的总裁兼执行董事,从事金融和投资银行业已有30多年。

埃文斯于1993年加入高盛,并在未来20年成为高盛的合伙人。他曾担任高盛副董事长,新兴市场主管,亚洲执行银行和证券执行官主席,并曾在高盛亚洲担任过近10个职位。在这一年里,他帮助许多大公司在中国上市。 2015年8月4日,阿里巴巴集团宣布任命高盛(Goldman Sachs)前副董事长迈克尔埃文斯(Michael Evans)为阿里巴巴集团(Alibaba Group)总裁兼执行董事,并全权负责阿里集团(Ali Group)的全球业务。

据媒体报道,马来西亚司法部长汤米托马斯在一份声明中表示,马来西亚将寻求对这些人实施监禁和刑事罚款。这些处罚反映了欺诈性盗用数十亿美元债券收益的严重程度,规划和执行这些违法行为的长期性质,以及参与安排1MDB债券发行的高盛部门和管理人员的广度。

特朗普也受到了影响?

美国总统特朗普也可能卷入丑闻。

根据《华尔街日报》,美国司法部正在调查2017年特朗普总统的胜利PAC捐赠10万美元,这可能来自一位蒙羞的马来西亚金融家Jho Low。资金。该捐赠由LNS Capital的合伙人拉里戴维斯于2017年12月捐赠,他是2020年特朗普连任的一部分。

《华尔街日报》表示司法部正在试图确定七个月前从Low转移到LNS Capital的150万美元是否用于资助捐赠。

“Little Plum”也涉及此案例

2017年年中,小李子的中国粉丝莱昂纳多迪卡普里奥将马龙白兰度收到的奥斯卡奖杯礼物交给1MDB洗钱案的调查人员。

莱昂纳多还递交了其他物品,包括据称在慈善拍卖期间收到的礼物,这些礼物是由Ma Development捐赠的。

2016年7月,好莱坞工作室Red Granite Pictures被指控投资1亿美元在马发展基金投资莱昂纳多2013年的电影《华尔街之狼》。

莱昂纳多说,他和调查人员在10月合作,并从任何来源移交任何可疑的礼物和捐赠。当时,莱昂纳多的发言人表示莱昂纳多已主动交出他从同名基金会收到的礼物。此前Marlon Brando Oscar奖杯也由Red Granite捐赠。